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报告:2020 年前5个月,加密货币相关的盗窃和诈骗涉及的总金额达到13.6亿美元

近日,CipherTrace 发布了一份 2020 年加密犯罪与反洗钱报告。报告显示,2020 年前 5 个月,加密货币相关的盗窃和诈骗有所增加,涉及的总金额达到了 13.6 亿美元,而 2019 年仅为 45 亿美元。报告显示:「之所以出现如此庞大数字的原因是 Wotoken,这是一个涉及上亿美元的庞氏骗局。」 值得注意的是,从 2018 年到 2019 年,加密交易平台直接接收的非法资金比例减少了一半,对此,CipherTrace 分析:这一趋势标志着全球的加密货币交易平台达到了近三年的低点。此外,该报告认为,这主要也因为世界各地都在实施更加严格的反洗钱法规,例如欧洲的 AMLD5。

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