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广东省对数字货币洗钱重拳出击 一季度总罚金达2580万美元

据zycrypto消息,广东省执法部门正在追查一群洗钱人员,通过持有数字货币、现金的场外交易人员,这群洗钱人员获得了不法收入。消息人士称数字货币场外交易人员与赌场玩家、电信诈骗人员、数字货币骗局发起者有资金往来,当地警方也将与数字货币交易相关的4000多个银行账户冻结。流向场外交易市场的资金正受到中国官方的监控,执法部门能够识别大额交易以及涉及犯罪的账户,这些账户会被打上标签。在2020年第一季度,中国官方对94起洗钱行为进行了惩罚,所罚资金数目达到2580万美元,这一数字是去年总罚金的4倍。

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