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研究:以太坊天价手续费转账地址或与庞氏骗局PlusToken有关

对于以太坊天价手续费转账事件,加密货币研究员Frank Topbottom表示,其中两笔交易都连接到一个发件人的地址,动机也很可能也是一致的。第二笔交易发送者通过大量的一次性随机地址向Upbit热钱包送资金,这可能与加密货币混合器有关,并且牵扯到韩国个人或实体交易所。在有关该混合器的交易追踪期间,发现了与庞氏骗局PlusToken的联系。PlusToken的ETH转账过程可能被错误标记为交易所的地址,其实是通过混合器从各个PlusToken钱包中收取了资金,为了混淆对该地址的调查,还发布了一个未知的WOR代币,此代币随后从混合器地址中分发,分发结束后,该代币不再使用。两次交易的地址可能是一个洗钱僵尸程序,而僵尸程序的大部分交易是到多家韩国交易所的取款和存款。据此前报道,PeckShield分析称以太坊天价手续费转账与韩国庞氏骗局交易所Good Cycle有关。

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