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金融律师:四个原因导致爱沙尼亚金融情报部门吊销逾500家公司牌照

据此前彭博社报道,爱沙尼亚金融情报部门负责人Madis Reimand称,监管机构担心这些公司利用在当地获取的资格,转而在其他管辖区进行欺诈,因此今年已经吊销500多家公司的牌照,占总数的三分之一。到目前为止,打击主要是针对那些在获得牌照后六个月内未能在爱沙尼亚开展业务的公司。Reimand在声明中表示其想法并不是要削弱加密行业,而是要防止与洗钱相关的风险。他在接受采访时表示,“如果虚拟货币提供商一再违反监管部门的规定,金融情报部门可以撤销其授权。”金融技术律师Mykola Demchuk透露,爱沙尼亚的举动与丹麦Danske银行分行2200亿美元的洗钱丑闻几乎没有关系。他认为导致该机构采取行动的原因有四个:1. 一些获得许可证的公司其实并不需要,由于2017-2018年期间存在不明确的监管措施而申请许可证。2. 一些公司根本无法按照监管机构的要求在6个月内开始运营。3. 一些公司未能遵守反洗钱法规,因此被吊销许可证。4. 一些咨询公司出售已获得加密许可证的“现成”公司。其中一些公司未能在6个月内出售此类公司。因此金金融情报部门吊销许可证。

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